제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 미디어젠 주식회사 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고, 감사보고 및 영업보고

부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (전자증권제도 시행에 따른 개정)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으

로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2019년 3월 14일

미 디 어 젠 주 식 회 사

                                        대표이사 고 훈 (직인생략)