NOTICE

미디어젠의 공지사항을 만나볼 수 있습니다.

공지사항

제 25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 9시

2. 장 소 미디어젠 주식회사 R&D센터 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 개정의 건 (별첨#1)

제3호 의안 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 고 훈 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
고 훈	1969.02.16	現 미디어젠 주식회사 사장 前 미디어젠 주식회사 대표이사 前 한국전력공사	3년	타인	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

제3-2호 의안 사내이사 유영근 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
유영근	1954.12.21	25.02~現 미디어젠 주식회사 CFO 20.12~25.02 엘터스투자자문(주) 19.02~20.11 템피스투자자문(주) 16.03~19.02 에버그린투자자문 98.05~16.02 템피스투자자문(주) 93.08~97.12 고려증권 동교·충무지점 82.01~88.02 고려증권, 고려투자자문	3년	타인	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

제3-3호 의안 사외이사 김인우 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
김인우	1966.09.24	2022~2023 KRX국민행복재단 금융인재팀장(파견) 2021~2022 한국상장회사협의회 전문위원(파견) 2018~2021 한국거래소 감사부장 2016~2018 한국거래소 장내청산결제부장 2016~2016 한국거래소 전략기획부 경영관리팀장 2014~2016 한국거래소 인사총무부 총무팀장 2011~2014 한국거래소 상장심사부 상장심사팀장 1994~2011 한국거래소 전략기획부, 상장부, 분쟁조정실 등 근무	3년	타인	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

제3-4호 의안 사외이사 박진우 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
박진우	1976.07.25	2021~現 에듀윌 / 전임강사 2020~現 삼덕회계법인 / 회계사 2019~現 삼일아카데미 M&A 전임강사 2008~2020 웅지세무대학교 부교수/회계정보학부장 2003~2008 안진회계법인 회계감사/회계사	3년	타인	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

제4호 의안 감사 유재봉 선임의 건 (이사회 추천)

성 명	생년월일	약 력	임기	최대 주주와의 관계	당사와 최근3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유	비고
	추천인
유재봉	1974.01.23.	2025~현재 법원(서울/대전고등법원 관내, 특허법원) 전문심리위원 2024~현재 세계내부감사인협회(ILA) Global Assembly 한국 대표 2023~현재 창업진흥원 감사 2023~현재 종로세무서 국세심사위원회 위원 2019~현재 (사)한국감사협회 감사품질위원회 위원 2021~2024 한국보건복지인재원 감사 2006~2008 금융감독위원회 조사기획과 2002~2020 한국예탁결제원 감사부 등	3년	타인	없음	없음	없음	없음	신임
	이사회

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식에 의하여

의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (별첨#2.주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

*당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr에 양식 게재

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지

당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

미 디 어 젠 주 식 회 사

대표이사 송 민 규 (직인생략)