공지사항
미디어젠의 공지사항을 전해드립니다.
| 제목 | 제21기 정기주주총회 소집 공고 | ||||||||||||||||||||||||
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| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2021-03-12 | 조회 | 262 | ||||||||||||||||||||
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제21기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 9시 2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙12로 31, 미디어젠 R&D센터 회의실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 내부회계관리제도 실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (#별첨) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶사내이사 후보자 (1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 ▶감사 후보자 (1명)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 의결권 행사방법에 관한 사항 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식 및 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 직접행사: 주총 참석장, 신분증 - 대리행사: 주총 참석장, 위임장(당사 홈페이지 www.mediazen.co.kr 에 양식 게재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 5. 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.mediazen.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.
미디어젠 주식회사 대표이사 고훈 #별첨 정관 개정(안)
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제21기 주주총회 참석용 위임장 양식 |
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외부감사인 변경 안내 |
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